当前位置: 主页 > 四好书库 > 四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

四川仁智油田技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

发布时间:2019-01-09 08:35内容来源:网络整理 点击:

             四川仁智油田技外科手术共用有限公司

               第三届董事会第二次开会终结公报

咱们公司和董事会的占有身体部位都公约了我的确实性。、正确与完整性,无杜撰

假记载、给错误的劝告性州或优异的小姐。

一体是第一体。、董事会开会

    四川仁智油田技外科手术共用有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会第

二次开会于 2012 年 4月 16 日午前 8:00 在现在称Beijing跨洲的酒店以现场选举方法召

开。这次开会的圆形的及关涉材料于2012, 4日停止。、话筒、专

民族挑起董事。。开会应由9位董事列席。,董事实践列席人数9,

开会由董事会主席钱姓昂丈夫掌管。,公司每个监事、占有较年长者经纪列席了开会。

议。这次开会的召集、依照《中华人民共和国公司法》召集

关规则。

    二、董事会开会的以为

    经每个董事以为并记名开票选举,开会经过了顺风的乐趣。:

(1)以为同意公司岁入及其总结

    《公司2011年岁入》详见巨潮知识网(),

《公司2011年岁入摘要》详见2012年4月18日《奇纳河证券报》、《证券时报》、

上海卡券报》与《证券日报》与巨潮知识NE。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。
(二)以为和经过董事会的公报

    《2011年度董事会工作公报》详见巨潮知识网()

启示的《公司2011年岁入》第九节《董事会公报》。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

谭红旭丈夫,该公司的孤独董事。、王希根丈夫、黄志宇丈夫辨别向董事会送交。

2011岁入,并将在2011届年会上送交。。孤独董事2011

《时期知识网》瞬间报道了守望公报。。

(三)以为同意公司董事长的公报

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

    (四)以为经过《公司2011年度财务决算公报》

深圳彭城会计公司审计,2011,公司利润营业进项51,

万元,比头年增长8,万元,升压速度是,年度进项以图表画出

50,000万元,年度以图表画出的遵守。利润总吸引8,万元,遵守年

设计6,万元的。总公司年度净赚为7, 万元。全

净资产平均率年产品为,比去年少后辈,本年缩减的材料原因是本年。

初次由于募股的净资产补充物。每股根本进项为人民币元。,去年同一时期

期  元,比去年同一时期期每股补充物  元。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(五)以为同意公司的2012年度财务预算公报。

公司2012分娩经纪所决定的经纪目的,次要财务预算索引为:
营业总进项:68,万元;总吸引10,万元。

前述的财务预算不代表公司的吸引预测。,打算利润松劲集会。

放置交替、监督协同工作的励和另外以代理商的身份行事。,在很大的不决定性。,招致围攻者

特殊理睬!

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(六)以为和同意美国康柏公司公司吸引分配设计。

深圳彭城留下印象会计公司查账员,公司(总公司)高达2011

实践分命运同伴的吸引是12月31日的141。,934,元。公司将在2011年内达成12。

31总资本114,430,000股是基数。,每10股结局现钞股息。

税),共发给现钞36元。,617,元。残余物未分配吸引105,316,元,滚存

到来年。

    孤独董事对该投标宣告的孤独风景详细资料见报在该公司的选派。知识启示网站

公司2011年度孤独董事岁入

的孤独风景》。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(七)以为并经过公司户内的把持使近亲繁殖评价代表

    《 公 司 2011 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

()。

孤独董事对陆海军官学校的学员宣告了孤独风景。,详细资料见报在该公司的选派。

鉴于知识启示的公司孤独董事WebSI
关涉事项的孤独风景。

公司中西部及东部各州的县议会放开户内的审计风景,详细资料发布于众。

知识启示指出网站中西部及东部各州的县议会<2011

年度户内的把持使近亲繁殖评价公报述评。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

    (八)以为经过《公司2011年度募集资产寄存品与运用经济状况的专项公报》

    《公司2011年度募集资产寄存品与运用经济状况的专项公报》及深圳鹏城主任会计师

事务占有限公司期的深鹏所股专字[2012]0325号《公司2011年度募集资产寄存品

瞬间说明了运用切中要害证词公报的具体的容量。、《证券时报》、

上海卡券报》与《证券日报》与巨潮知识NE相

关公高。

    孤独董事对该投标宣告的孤独风景详细资料见报在该公司的选派。知识启示网站

公司2011年度孤独董事岁入

的孤独风景》。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(九)2012年度公司董事的以为和经过。、监督酬谢的更动

2012,董事及监事的薪酬独占的事物稳定性。。

    孤独董事对该投标宣告的孤独风景详细资料见报在该公司的选派。知识启示网站

公司2011年度孤独董事岁入

的孤独风景》。
选举归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

    (十)以为经过《四处走动的整理公司2012年较年长者监督管理人员薪酬的投标》

公司副总统张俊、王浩在2012补充物了他的责任心。,岗位工钱向前推1000

元/月;另外较年长者监督管理人员报酬独占的事物稳定性。。

    孤独董事对该投标宣告的孤独风景详细资料见报在该公司的选派。知识启示网站

公司2011年度孤独董事岁入

的孤独风景》。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(十一)对营业范围停止改良和改良。<四川仁智油田技外科手术共用>

公司条例投标

思考公司事情开展的需求,公司拟改良其经纪范围。,改变后的营业范围为:钻

井、脱稿技外科手术;井下作业技外科手术;油气分娩输送技外科手术;环境工程技外科手术;

防腐、考查技外科手术;油田物质的化学组成品切开、分娩、推销术(不含易燃易爆药品);

油田单独设备和器的认为与切开、分娩、推销术;新材料切开、分娩、推销术;海内通道

离开买卖(政府取缔离开除外)。从一边至另一边营业范围关涉行政答应事项。

可以作用

    公司将依照前述的对经纪范围的改良然后对《公司条例》做响应改变。此翻新

更动公司经纪范围,改良公司条例,开始从事共用

东部开会认可公猪指出的中间定位管理人员。经

此翻新改后的经纪范围以工商行政管理主管部门终极核定为准。
《大潮知识》中可以找到改良后的法规。。

法规改良前后,请参阅。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(十二)以为和采取该预备<累积开票制实施细则>的投标》

零碎的容量辩解在宽宏大量时期知识网中。。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

(十三个的)以为并经过召集年度集合的乐趣;

    公司定于2012年5月13日召集2011逐年度同伴大会,留下印象日期是5,2012。

6月8日。开会详细资料详见2012年4月18日《奇纳河证券报》。、《证券时报》、上海卡

试样和证券日报和退潮知识网。

2011届年会宣告揭幕。。

开票归结为:9票同意。。。。。。。。。。。。。、0票支持、0弃权。

除前述的乐趣外,除乐趣外(三)、(十)、(十三个的)占有另外举措需求送交给公司2011

同伴每年的大会。

    三、备查用纸覆盖

    1、COMP第三届董事会第二次开会终结;

    2、《孤独董事对2011逐年度关涉事项的孤独风景。
特别地圆形的!

                                  四川仁智油田技外科手术共用有限公司董事会

                                             二○一两个年四月十七日

附件:法规改良表

           原公司条例条目                        改变后公司条例条目

依法签到第十二件。,公司经纪范围为: 依法签到第十二件。,公司经纪范围为:
钻井液设计、被发展的状态和技外科手术;油气分娩输送的钻井技术、脱稿技外科手术;井下作业技外科手术;
外科手术;环保工程研制、被发展的状态和技外科手术; 油气分娩输送技外科手术;环境工程技外科手术;防
防腐工程研制、被发展的状态和技外科手术;油田物质的化学组成溃疡、考查技外科手术;油田物质的化学组成品切开、分娩、
品切开、分娩、推销术(不含易燃易爆药品); 推销术(不含易燃易爆药品);油田单独设备
石油配备设计、创造、推销术;石油管件技术与器的开展、分娩、推销术;新材料切开、
服役;新能源切开、分娩、推销术;新材料分娩、推销术;海内通道口买卖(政府取缔的除
发、分娩、推销术;氢氯酸、硫酸盐、紫色盐、(内部)。(二)经纪范围关涉行政答应事项。
甲醛答案、苛性钠、苛性钾、三三氯化铝 利润发答应证后可以作用
答案、氯化钡、4,6 -二硝酰邻异丙基苯酚钠
售;海内通道口买卖(政府取缔的除外);花费
监督服役。(二)经纪范围关涉行政答应事项。
货物在利润答应后可以停止作用。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
Here Is AD 250*250 !

推荐内容