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广东明家科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会增加临时提案后的补充通知的公告

发布时间:2019-01-02 14:17内容来源:网络整理 点击:

      广东明家技术兴趣有限公司                就集合 2014 年第四的次暂时使合作大会的增补告诉

                           广东明家技术兴趣有限公司

                    就集合2014年第四的次暂时使合作大会

                      补充暂时提案后的增补告诉的公报

公司会员自豪和董事会均抵押权其鉴定。、准确与完整性,不注意到空的。
假记载、给错误的劝告性正式的或很好地妨碍。

    广东明家技术兴趣有限公司(以下约分“公司”)于 2014 年 11 月 19 日取回
定于 2014 年 12 月 05 日午后 14:30 集合公司 2014 年第四的次暂时使合作大会的告诉,
颁布了第四的届年会的钞票和使满足。

    公司于2014年11月21日收到了兴趣使合作周建林有自豪地位的人向董事会提到的《就增
加2014年第四的次暂时使合作大会的暂时提案》(详细使满足详见公司同日在巨潮资讯
网流出的《就补充2014年第四的次暂时使合作大会暂时提案的公报》公报编号:
2014-100),Bai Hua有自豪地位的人的决定(见其简历间接反驳三)是孤独的。
人,合乎逻辑的推论是,使合作大会居第二位的次精选的普通E
到4位,使合作大会将经过采取第三届董事会。
孤独董事。
打勾后,兴趣使合作周建林同意3302万股,会计职业公司
总资本,周建林有自豪地位的人补充暂时提案的涂水底通道中。、上市大众
使合作大会大大地及有关规则,暂时提案的使满足属于使合作大会职
恰当地排列,有清楚的的成绩和详细的清算影响。。合乎逻辑的推论是,作为2014届第四的次暂时使合作大会
集合召集人,董事会满意、喜欢这项建议。,搁浅公司条例、公司大大地的有关规则
定,将上述的暂时补充的提案提到广东明家技术兴趣有限公司 2014年第四的次暂时
使合作大会讨论。就暂时使合作大会的下列的补充事项:
一、使合作大会的基本情况
1…集合集合召集人:董事会

         广东明家技术兴趣有限公司        就集合 2014 年第四的次暂时使合作大会的增补告诉

2。集合纪要:
(1)现场集合工夫:05 2014年12月(星期五)午后14:30.
(2)使联播开票工夫:2014年12月04日-2014年12月05日
内幕的,深圳股权提供免费入场券市所网上开票的详细工夫:2014年12
月05日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳股权提供免费入场券市所网上开票零碎开票。
详细工夫是:2014年12月04日15:00-2014年12月05日15:00时刻的恣意工夫。
三。。集合集合的办法。:使合作大会是现场开票和互联网网络VO相结合的后代。
式集合。
(1)现场开票:使合作本身献身于现场集合或经过ATT的权利
付托那个献身于现场集合。
(2)使联播开票:公司将经过深圳股权提供免费入场券市所市零碎
缠住使合作给予网上开票平台。,使合作可以在Int的开票工夫内经过上述的建立进行由舆论决定。
权。
4。开票支配:公司使合作应选择现场开票办法和在线开票办法,不
能反复开票,也许在完全相同的事物由舆论决定权中有反复由舆论决定,,解散一号开票。。
5。截止过户日期:2014年12月01日(周一)
6…会议代表
(1)表示保留或保存时用2014年12月01日午后深圳股权提供免费入场券市所收盘时,奇纳提供免费入场券流露
本公司缠住使合作均在COM深圳分行流露。公司缠住使合作都有恰当地。
列席使合作大会,并可以以青红皂白付托代理人列席集合和献身于由舆论决定,使合作
代理人不用是公司的使合作。。
(2)公司董事、监事和高级监督员工
(3)公司聘任的法学家和静止相互关系员工。
7…现场会场:广东省东莞市Henry村头村工业区广东明家技术股
总店一楼集合室
二、集合讨论:
1、就董事会居第二位的次年度精选的钞票的权衡

非孤独董经商报考者(按积聚开票制开票)
精选的周建林有自豪地位的人为第三届董事会董事
精选的李威有自豪地位的人为公司第三届董事会局长

      广东明家技术兴趣有限公司         就集合 2014 年第四的次暂时使合作大会的增补告诉

精选的陈伟东有自豪地位的人为第三届董事会董事
阮夫人获选为第三届董事会董事
Ceng Wenguo有自豪地位的人获选为第三届董事会董事
陈汉汉夫人获选为第三届董事会董事
孤独董经商报考者(向CARR涂积聚开票制)
李光中获选第三届董事会孤独董事
于海勇有自豪地位的人获选第三届董事会孤独董事
陈晓薇获选第三届董事会孤独董事
Bai Hua获选第三届孤独董事会孤独董事
孤独董经商报考者的资历与孤独性
议后,使合作大会可以进行由舆论决定。。
2、就苏主席精选的居第二位的任期钞票的充当顾问
精选的张磊有自豪地位的人为T的使合作代表监事
精选的王佩瑜有自豪地位的人为使合作代表监事
在缠住1个(子法案)和2个完毕的MO中采取积聚开票制。,啤酒1(子突变)
采取积聚开票制进行差额精选的。。使合作和精选的董事
6位孤独董事,3名孤独董事)、监事(2人)具有完全相同的事物的由舆论决定权。,使合作持股
开票权可以集合运用。,它也可以独自运用。,但只不过他本人的导演。、监事投票总额
应的出色的限额,不然,开票有病的。,乐趣弃权。
三。就决定第三头公猪肉默许的钞票的权衡
4。就决定第三届中西部及东部各州的县议会条例草案的权衡
动机1和3经过居第二位的十五人身攻击的组成的橄榄球队届集合讨论经过。,第2次和第4次集合已进行居第二位的次集合。
中西部及东部各州的县议会居第二位的十一次集合讨论经过。,该突变的使满足在完全相同的事物弹仓中膨胀。
人泄露网站相互关系公报。
三、集合流露挨次:
1、流露办法:
(1)自然人使合作麝香同意本身的自豪证和使合作;;付托代理人
列席集合的,持证人自豪证、代表权(附件二)、客户使合作认为卡、
校长自豪证流露;
(2)团体使合作该当以破产公断人列席集合;。

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破产公断人人列席了集合。,使合作认为卡应同意。、印有特征的营业执照硬拷贝、法
自豪售票和自豪证流露。;
破产公断人人该当付托代理人献身于集合。,代理人该当同意代理人的自豪证。、压模特征
营业执照硬拷贝、破产公断人人流出的代表权(附件二)、破产公断人人显示、
公司使合作股权提供免费入场券认为卡的流露;
(3)陌生使合作可以经过邮政或许副本进行流露。,使合作稳健的填写献身于者的使合作。
流露表(附件一),流露使无效。流露或副本麝香在2014 12流露。
午后04, 17点:00托运的货物前或副本(0769889738)给公司。请把你的信寄来。:广东
省东莞市Henry村头工业区广东明家技术兴趣有限公董事集合室,节目主持人:
陈汉汉、陈蓉,邮递区号523475(信封,请表白使合作大会)。使合作大会不接球动力供应。
方言程度。
2、流露工夫:这次使合作大会现场流露工夫为2014年12月04日午前9:00下
中午17:00。
3、流露网站:广东省东莞市Henry村头村工业区广东明家技术兴趣有限公
董事集合室。
4、有关注意到事项:列席集合的使合作和使合作代表
会。
四、使联播开票击中要害使合作鉴定与由舆论决定挨次:
这次使合作大会,公司将向使合作给予使联播开票平台,使合作可以经过深圳股权提供免费入场券市所。
松懈市零碎或互联网网络开票零碎()与在线VO。
(1)由舆论决定挨次采取市建立由舆论决定。
1.2014年12月05日午前(使合作大会集合当天)9:30-11:30、午后13:00-15:00,
由舆论决定挨次是由于新股票申购的经营。
2。开票信号:365242;开票缩写:明家族开票。
三。使合作由舆论决定的详细挨次是:
(1)价钱看涨而买入和典型的的环境判定是价钱看涨而买入。;
(2)在付托书中填写这次大会的序列号;,比如,在突变1中有很多。
待由舆论决定的子钞票,元代表突变1击中要害子突变。,元代表钞票的少年。
钞票,余可类推。每张汇票应按实质性的价钱独自申报。。
使合作大会由舆论决定的钞票物品的挨次号:

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序号                                  使合作大会钞票                        对应申报价钱(元)
普通钞票:除积聚开票钞票外的缠住钞票。,对积聚开票有病的                   100.00
1           董事会居第二位的次年度精选的动机                                   -
1.
精选的周建林有自豪地位的人为第三届董事会董事                               
01
1.
精选的李威有自豪地位的人为公司第三届董事会局长                                 
02
1.
精选的陈卫东有自豪地位的人为公司第三届董事会董事                               
03
1.
阮夫人获选为第三届董事会董事                                 
04
1.
Ceng Wenguo有自豪地位的人获选为第三届董事会董事                               
05
1.
Ceng Wenguo有自豪地位的人获选为第三届董事会董事                               
06
1.
李光中获选第三届董事会孤独董事                           
07
1.
精选的于海勇有自豪地位的人为公司第三届董事会孤独董                             
08
1.
陈晓薇获选第三届董事会孤独董事                           2.03
09
1.
Bai Hua获选第三届孤独董事会孤独董事                             2.04
10
2         中西部及东部各州的县议会居第二位的任期的钞票                                   -
2.
精选的张磊有自豪地位的人为T的使合作代表监事                         3.01
01
2.
精选的王佩瑜有自豪地位的人为使合作代表监事                       3.02
02
3         《就决定第三届董事会孤独董事默许的钞票》                         4.00
4         《就决定第三届中西部及东部各州的县议会监事默许的钞票》                             

(3)在付托编号下填写开票看法。:
非积聚开票建立的钞票,付托编号下的由舆论决定看法,1代
表科学实验流言蜚语,2个代表反。,3个代表弃权;积聚开票建立动机,在付托号中

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填写报考者在编号项下的选投票总编号。。详细情况如次:
非积聚开票建立的钞票:
由舆论决定看法产仔           满意、喜欢                反               弃权
对应的申报股数              1股                 2股                 3股

积聚开票建立的运转。:
啤酒1(子突变)-)和举措2均采取积聚开票制,在付托号中量”项
开票给报考者的开投票总额。。啤酒1(子突变)-)第三届孤独董事精选的
采取积聚开票制家具对比精选的,详细精选的挨次如次
非孤独董事精选的:
开票股权提供免费入场券的总额=开票股权提供免费入场券的总额
拉平投票总额可分养家费6名非孤独董事。,你也可以献身于完毕的报考者。
恣意分派,除了,其总额不得超越其同意的兴趣数。。
孤独董事精选的:
开票股权提供免费入场券的总额=开票股权提供免费入场券的总额
使合作由舆论决定,从4名非孤独董经商报考者中选出3名报考者作为开票反对,选择在
3个开票反对,使合作可以将选票拉平分养家费指出的3人身攻击的。
象,也可以在指出的3位孤独董经商报考者开票反对中恣意分派,但总数的不得超越
IT同意的兴趣数和3的归结为。
在4位孤独董事中,顺序前3位的报考者诈骗至多的VOT。。
使合作代表中西部及东部各州的县议会精选的:
开票股权提供免费入场券的总额=开票股权提供免费入场券的总额
使合作可以将开票权分养家费2位使合作代表,也在上述的报考者中。
中恣意分派,但总数的不得超越其同意的股数与2的作品。
(2)运用使联播开票进行自豪鉴定和开票挨次。
1。使合作实现自豪鉴定的详细挨次
鉴定事情家具细则,使合作可以采取服务业密码电文或数字证书。
自豪鉴定。
数字证书涂表,涂可向深圳提供免费入场券人公司或其。
涂服务业密码电文的相互关系使满足如次:

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(1)涂服务业用言语表达的皱纹
请出口网站。:密码电文服务业区流露,填写
相互关系人并设置6-8位服务业密码电文,也许应用挨次成,该零碎将回转第一4位数的促进感受性学院。
验码,在市零碎为A后来的,需求促进感受性服务业密码电文。。服务业密码电文可以在五分钟内促进感受性。
用。俗界的服务业密码电文促进感受性,当与静止使联播开票时,不需求重行促进感受性。。
(2)促进感受性服务业密码电文。
怎样经过深圳股权提供免费入场券市所市零碎买通股权提供免费入场券,促进感受性服务业密码电文促进感受性
服务业密码电文。
价钱看涨而买入提供免费入场券           价钱看涨而买入价钱                    价钱看涨而买入股数
369999             元           4位数字的“促进感受性服务业密码电文”

可以经过Exchange零碎流言蜚语投下的密码电文促进感受性。,报废后取回,日记投下办法及招致
类似的的生活办法。
价钱看涨而买入提供免费入场券           价钱看涨而买入价钱                    价钱看涨而买入股数
369999             元                  大于 1 的积分的

2。由于服务业密码电文或数字CER的使合作流露,
经过深圳股权提供免费入场券市所网上开票零碎开票。
(1)登录后,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择“明家科技2014年第
三方的特殊使合作大会;
(2)进入后点击开票。,选择用户名密码电文登录。,输出你的提供免费入场券
账号和服务业密码电文;涂数字证书的围攻者可以选择CA鉴定。;
(3)进入后,点击开票。,搁浅Web迹象经营。;
(4)使无效和转发开票归结为。。
(三)有关注意到事项
1。使合作大会上有几项动机。,开票可以按究竟哪个挨次进行。,使联播开票是不成接球的。
撤单;
2。对完全相同的事物钞票的开票要不是颁布发表一次。,屡次申报的,以第第一预告为基准。;
三。同一的由舆论决定权经过市零碎开票经过,一号开票。
准;
4。讯问。,请于开票当天午后18:00后来的登录深圳交易所互联网网络开票
零碎(),单击开票查询功能。,检查人身攻击的使联播覆盖

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票归结为,或提供免费入场券公司贩卖部对UPO的质询。
五、会务关联:
关联地址:东莞Henry村村长业区广东明家技术兴趣有限公司董事
集合室
节目主持人:陈汉汉      陈蓉
关联电话:0769-88972266
副本:0769-88973889
六、静止事项:
1、集合从科学实验中提取的价值备于董事集合室。
2、集合估计要花良久工夫。,列席集合、膳宿费。
七、备查论文
1、居第二位的十五人身攻击的组成的橄榄球队届董事会居第二位的次集合公报
2、居第二位的十一届中西部及东部各州的县议会居第二位的次集合公报

附件附件:一、第四的届暂时使合作大会献身于者流露表
二、第四的届暂时使合作大会代表权
三、孤独董经商报考者渗斑有自豪地位的人人身攻击的简历

特意地告诉。

                                                   广东明家技术兴趣有限公司
东芝商会
11月24日二14

      广东明家技术兴趣有限公司           就集合 2014 年第四的次暂时使合作大会的增补告诉

附件一:

                            广东明家技术兴趣有限公司

                  第四的届暂时使合作大会献身于者流露表
人身攻击的使合作名/团体股
东名
使合作地址
人身攻击的使合作自豪证号码/法                      团体使合作法定代
人使合作营业执照号码                         表人姓名
使合作账号                                   持股编号
列席集合员工姓名/名字                      可能的选择付托
代理人姓名                                 代理人自豪证号

关联电话                                   信箱
方言企图及其键入点:

使合作署名(团体使合作压模):

年度
脚注:
1、请用正书填写全名和地址(与LIS完全相同的事物)。。
2、已签字结果的使合作流露表,应于2014年12午后04, 17点:00优于
向公司给予服务业或副本(076988978898)。请把你的信寄来。:东莞Henry村村长
业区广东明家技术兴趣有限公董事集合室,节目主持人陈汉汉、陈蓉,邮递区号523475
请注意到使合作大会。。使合作大会不接球动力供应。方言程度。
3、也许使合作计划在使合作大会上从某种观点来说,请方言企图及其键入点栏表白您的从某种观点来说意
环境判定和要点,并表白所需工夫。。
4、上述的使合作流露表的剪报、完毕体式硬拷贝无效。。

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附件附件二:

                              广东明家技术兴趣有限公司

                      第四的届暂时使合作大会代表权
兹付托________有自豪地位的人(夫人)代表本身/本单位列席广东明家技术兴趣有限
第四的次特殊使合作大会2014,集合讨论的讲授应搁浅
进行开票,并代表本会签字的相互关系论文署名。。

序号                                        使合作大会钞票
董事会居第二位的次年度精选的动机
非孤独董经商报考者姓名(6人)                       满意、喜欢投票总额(股)
周建林
黎伟
陈卫东
阮航
钞票1                              曾文国
陈汉汉
孤独董经商报考者名单(4人),差额精选的)                        满意、喜欢投票总额(股)
李光钟
于海勇
陈炜卫
渗斑
中西部及东部各州的县议会居第二位的任期的钞票
使合作代表监经商报考者姓名(2人)                       满意、喜欢投票总额(股)
举措2
张雷
王培育
由舆论决定看法
序号                         使合作大会钞票
我满意、喜欢你的看法,我反弃权。
就决定第三届董事会孤独董事默许的
举措3
钞票

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动机4:决定第三个中西部及东部各州的县议会默许的钞票

开票预告:
(1)在突变1和2中采取积聚突变。,填写列出的每第一物品的满意、喜欢开票。
满意、喜欢票,不然有病的。该法案分为1个分两个阶段,即非孤独董事会。
积聚选票报考者。。每回运用积聚开票,使合作持股开票权总额平稳的其所
同意兴趣数和非孤独董事的人选、孤独董事、有监督才能的人乘法。使合作可以
缠住由舆论决定权均按倾向分派,并覆盖于、孤独董事、监
经商报考者。报考者满意、喜欢的投票总额超越SHA的总额。
在1/2的预述下(包罗1/2),搁浅同意的书中同意的的投票总额的挨次。
(2)也许你想开票同意钞票。,请在盗用的尊敬填写满意、喜欢栏。;也许你想开票
反票,请在实质性的的尊敬填写反栏。;也许你想开票弃权钞票,请丢弃
右栏应放在实质性的的席位。。
(3)完毕述的体式下载或演奏代表权。;单位接受报价麝香覆盖特征。。

客户的名字或名字(署名):
首要自豪证号码(营业执照号):
同意兴趣的使合作人数:
付托人使合作账号:
基于信用的署名:
基于信用的的自豪证号码:
付托日期:       年     月     日
付托限期:自使合作署名之日起至使合作大会完毕之日起

      广东明家技术兴趣有限公司         就集合 2014 年第四的次暂时使合作大会的增补告诉

附件附件三:新增的孤独董经商报考者简历

    渗斑,1969年12个月。,男,奇纳国籍,博士研究生学历。2003年后
暨南大学会计职业教育中心与ACCU的任务,现行监督学校会计职业
系兼职教授,广东省审计协会董事长、广东省流露会计职业师协会会员。
Bai Hua有自豪地位的人也技术兴趣有限公司的孤独董事。、陆翔兴趣有限公司
广东广东迅速处理公司执行理事兼孤独监事。
直到左右颁布发表日期,渗斑有自豪地位的人未同意明家科技的兴趣,超越5%股持股公司
份的使合作、实践把持人、静止董事、监事、高层监督员工中间不注意到相互关系性。,未受
受到证监会等有关部门的处分并受到SECU的处分,不注意到深圳股权提供免费入场券市所。
《基准化光屁股同意的书》第4条规则的影响。

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