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四川仁智油田技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2019-01-09 08:37内容来源:网络整理 点击:

                四川仁智油田辅助设施分配物有限公司

                 四届董事会最早的会成果公报

       本公司及董事会当船员誓言交流门侧实质的真实、精密与完整性,无制作样本

假记载、给错误的劝告性辩解或重要人物少量。

独一是第独一。、董事会会

    四川仁智油田辅助设施分配物有限公司(以下略语“公司”)四届董事会第
一次会于 2014年,9个月,10个月。 日后期 4:20 在董事会会室以现场决议方
式集合。集合这次会的留心及互插材料已于 2014 年 8 月 29 日以农场租金、电
话、经过特别耐用的为董事耐用的。。会应由9位董事列席。,董事现实分担者9
名。会由主管钱姓昂搀杂集结。,公司一切的监事、缠住高级管理全体职员
席了会。这次会的集合、应《中华人民共和国公司法》和《艺术家的》
的有关规定。

       二、董事会会的深思

    经一切的董事深思并记名开票决议,会经过了顺风的建议。:

(1)深思和经过主席挑选建议;

钱姓昂搀杂获选为四届董事会主席,任期与董事会的现行任期相分歧。。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(二)深思和经过几乎副主席挑选的建议;

王建军搀杂获选四届董事会副主席,义不容辞的董事会任期和任期
致。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

    (三)深思经过《几乎挑选公司四届董事会特意市政服务机构物资供应所的广告》;

   战术市政服务机构:钱姓昂搀杂挑选、王建军搀杂、张俊搀杂、杨寥搀杂、梁大川
程搀杂是公司四届董事会身体部位。,钱姓昂搀杂是集结人。。

   提高市政服务机构:顾明安搀杂挑选、钱姓昂搀杂、梁大传搀杂是该公司的四位董事。
市政服务机构提高身体部位,顾明安搀杂是集结人。。

   审计市政服务机构:林婉翔搀杂挑选、王建军搀杂、顾明安搀杂是该公司的四位董事。
会审计市政服务机构物资供应所,林婉翔搀杂是集结人。。

薪酬和增长市政服务机构:梁大传搀杂挑选、李元恩搀杂、顾明安搀杂是公司的四
董事会薪酬及慎重的市政服务机构身体部位,梁大传搀杂是集结人。。

   是你这么说的嘛!市政服务机构物资供应所的任期与董事会的现行任期相分歧。。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

   (四)深思经过《几乎聘用公司校长的广告》;

公司董事长提高,聘用张俊搀杂为公司校长,任期由董事会成果决议。
日期后三年。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(五)深思和经过几乎委派副公关的广告;;

公司校长提高,委派王浩搀杂、杨寥搀杂、冯品举止文雅且有教养的女子是该公司的副总经理统。,任期
自这次董事会成果通日期后三年。

公司副总经理统姚冰搀杂。、张曺搀杂,该公司的副总经理统兼首座财务官
从像母亲般地照顾日期起,公司不再任职什么都可以作用。。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(六)深思和经过公司委派建议;;

公司校长提高,聘用李元恩搀杂为公司财务总监,任期由董事会决议。
议通日期后三年。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(七)深思和经过几乎委派Se的建议;

 公司董事长提高,委派冯品举止文雅且有教养的女子为惠普董事会写字台,任期由董事会决议。
成果通日期后三年。冯品举止文雅且有教养的女子的连接点如次:

    1、著作电话学:0816-2211551

    2、本相是真实的。:0816-2211551

    3、信箱:fengpin@

    4、连接点地址:四川市绵阳河畔的北路116号

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(八)深思和采用对T负责人的建议;

董事会审计市政服务机构提高,龚崇明搀杂被委派为审计署审计署署长,任
期自这次董事会成果通日期后三年。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(九)深思和经过几乎委任状代表的建议;

董事会写字台提高,田琳举止文雅且有教养的女子被委派为公司有价证券的代表。,任期是从这个时候开端的。
董事会成果通日期后三年。田琳举止文雅且有教养的女子的连接点如次:

    1、著作电话学:0816-2211551

    2、本相是真实的。:0816-2211551

    3、信箱:tianlin@

    4、连接点地址:四川市绵阳河畔的北路116号

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

    董事会中部分时间高级管理全体职员的董事人数未超越董事总额的二分经过,上
述全体职员个人简历详见附件。公司的孤独董事收回互插事项的委任状。
试图贿赂见详见 2014 年 9 月 11 日巨潮信息网()上的《公
孤独董事几乎主要的事项的孤独反对的话。

    (十)深思经过《几乎公司四届董事会战术市政服务机构下设医生市政服务机构的议
案》;

他赞成在董事会的导致下发觉独一翻阅市政服务机构。,Lei Bin搀杂任职翻阅市政服务机构主管。,
卜文海搀杂、王海斌搀杂、罗平搀杂、王希根搀杂任职翻阅市政服务机构的医生。。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

    (十一)深思经过《几乎全资分店更动使生效董事及法定代理人的广告》;

推理公司的生产经营需求,咱们赞成全资分店四川仁智目瞪口呆的TEC
董事和法定代理人由姚冰搀杂反倒,任期由董事会成果决议。过之
日起三年。

    赞成全资分店深圳共登国际科学技术有限责任公司使生效董事及法定代理人由
杨寥搀杂更动为贾云刚搀杂,任期由董事会成果决议。日期后三年。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

(十二)深思和经过几乎复兴WHO的法案。

该公司赞成在自有本钱中封锁4元人民币。,1亿元在上海复兴全资分店。

分店事实,详见 2014 年 9 月 11 日《柴纳有价证券报》、《有价证券
时报》、《上海有价证券报》与《有价证券日报》与巨潮交流NE
几乎在上海复兴全资分店的留心。

开票成果:9票赞成。、0票反、0弃权。

    三、备查包装

    1、COMP四届董事会乍会成果;

    2、公司孤独董事几乎事项的孤独反对的话。

这是传单。。

                               四川仁智油田辅助设施分配物有限董事会

                                          2014 年 9 月 11 日

附件:互插全体职员简历

                 四川仁智油田辅助设施分配物有限公司

                              互插全体职员简历

       钱姓昂搀杂:男,1962 年起源,两年制专科学校学历,高级经济师。前柴纳目瞪口呆的团体
东北石油局十一年度总经济师、绵阳仁智产业开发公司董事长兼行政策士
理。2006 年 10 月至 2008 年 7 月任公司董事长兼校长,2008年,仅到一定程度8个月。
董事长。扣留公司分配物,占比 ,公司现实把持人,未受
受证监会及对立面有关机关处分,挨整股本权益。

       王建军搀杂:男,1963岁,博士学历,教书级高工。前柴纳目瞪口呆的团体
东北石油局背诵机构所长、成都华水湾温泉公司特性公司行政策士、绵阳市
仁智产业开发公司副行政策士兼首座使生效官。2006年10月以后公司董事,
自2008年8月起,他一向任职公司的副董事长。。扣留公司分配物,占比,为公司
际把持人钱姓昂分歧举动搀杂,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。
有价牲畜市场纪律。

       张俊搀杂:男,1970岁,硕士学历,高级策划。前柴纳目瞪口呆的团体西
北方石油局十一总溢出公司策划、绵阳仁智产业开发公司行政策士及背诵
头发中心主管、钻井液营业部行政策士、技术中心主管。2009年6月至2013日1
公司副总经理统,从2013年1月到2014年9月,他是公司的校长。,自2014年9月10日起。
董事长兼校长。扣留公司分配物,占比,公司现实把持人钱忠良
分歧举动搀杂,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。有价牲畜市场所惩
戒。

王浩搀杂:男,1971岁,两年制专科学校学历,策划。前石油工业干事
钻井液策划、绵阳仁智产业开发公司跑马场团体行政策士、公司校长
辅助的。2007 年 4 月至 2014 年 9 公司副总经理统,2014年,9个月,10个月。
副总经理统兼副总经理统。扣留公司分配物,占比 ,公司现实把持人钱忠
良分歧举动搀杂,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。有价牲畜市场所惩
戒。

       杨寥搀杂:男,1972岁,两年制专科学校学历。前柴纳目瞪口呆的团体东北石油局十一
总治理的形式写字台、绵阳仁智产业公司企业管理部策士、四川三河城

珍珠云母巡回开发公司使生效董事、Ltd油和气体分配物有限公司行政策士Kitagawa Nichi、公司
校长辅助的。2009 年 6 月至 2010 年 12 公司副总经理统,2011年,1个月到2013年。
6 公司副总经理统、党委副办事员,2013 年 7 月至 2014 年 9 公司副总经理统、党
委副办事员、深圳大亨国际校园媒体使生效董事兼行政策士,2014年,9个月,10个月。
公司董事、副总经理统、党委办事员。扣留公司分配物,占比 ,
公司现实把持人钱姓昂分歧举动搀杂,柴纳有价证券人的监督管理市政服务机构会及对立面有关机关
的处分和有价牲畜市场纪律。

    李元恩搀杂:男,起源于1971,两年制专科学校学历,经济师。前柴纳目瞪口呆的团体东北石
石油局十一货币溢出公司记账人、绵阳仁智产业开发公司副总经理记账人师、公司
校长辅助的。2007年4月至2014年9公司副总经理统,自2014年9月10日起。董事
兼财务总监。扣留180万股公司股本权益,占比,公司现实把持人钱忠良先
分歧举动人,未受受证监会及对立面有关机关处分,挨整股本权益。

冯平举止文雅且有教养的女子:女,1972岁,硕士学历。原美国SAT公司柴纳子公司
销策士、四川印刷仪式公司行政策士辅助的、辽河油田东北油气公司副行政策士、仁
工商管理部策士。2006 年 10 月起任董事会写字台,2010年,7个月。
副总经理统兼董事会写字台。扣留公司分配物,占比 ,为公司际
把持人钱姓昂分歧举动搀杂,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。证
有价牲畜市场纪律。

龚崇明搀杂:男,起源于1964,两年制专科学校学历,辅助的记账人师。前柴纳目瞪口呆的团体西
南石油局十一普计财科副科长、绵阳仁智产业开发公司
务总监、绵阳仁之奇微材料有限公司行政策士。从2008年1月到2010年8月。
专家市政服务机构副主管,自2010年8月起,他一向任职公司审计机关的负责人。。扣留公司股本权益96万
股,占比,公司现实把持人钱姓昂分歧举动搀杂,柴纳有价证券人的监督管理市政服务机构
会及对立面有关机关的处分和有价牲畜市场纪律。

田林女人:女,起源于1975,两年制专科学校学历。前柴纳目瞪口呆的团体东北石油局十一普
扣留记账人、四川智杰气体科尼总会计部门策士兼记账人。2008年2月至2011
八月份,他是公司金融管理机关的策士。,2011年9月仅到一定程度任公司副总经理记账人师、金融管理部经
理、有价证券事务代表。扣留公司分配物,占比,为公司际把持

人钱姓昂分歧举动搀杂,它缺乏受到柴纳证监会和O的处分。有价证券交
从轻处分。

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